电信诈骗团伙“上下家”互不相识

新闻宣传 2016-01-12 00:00:00

来源：2016-01-07 梅州日报

电信诈骗团伙“上下家”互不相识

丰顺法院对一个假冒熟人进行电信诈骗的团伙作出判决，涉案金额达95万多元

 

●谢碧娟

“领导、亲戚、老师……”来电称急需用钱，这种骗术虽然已经不再新鲜，但是上当受骗者却仍然有很多。黄某强等四名男子利用购买来的大量银行卡，分工合作，先是将银行卡账号提供给负责实施电话诈骗的上家，等上家成功诱使被害人打款或者转账后，他们便负责把这些钱取出来，扣除回扣之后，再把剩余的钱汇给上家，以此牟利。近日，丰顺县人民法院对该案作出一审宣判，四名被告人分别被判处有期徒刑八年至十四年不等，并处罚金6万元至15万元不等。

老乡结伙加入诈骗“取钱组”

被告人黄某强、邵某桂、范某、龙某日四人均是来自茂名市电白区的同乡。2014年10月，黄某强听朋友说电话诈骗来钱很快，而且不用花费多少精力，便加入了他们的诈骗团伙。据了解，这个团伙的成员主要分为两组，一组是电话组，专门负责打电话冒充被害人的领导、亲戚、老师、朋友等，以各种谎言称自己急需用钱，让被害人立即汇款到指定账户上。另一组是取钱组，专门负责提供各类银行卡账号，等电话组成员成功诱使被害人汇款之后，便把钱取出来，再将扣除8%～15%回扣之后的剩余款项汇到电话组成员指定的账户上。为了逃避侦查，电话组和取钱组的成员基本上从不碰面，只是通过电话联络，只知道彼此的昵称或者小名。

黄某强召集邵某桂、范某、龙某日共同加入了这个诈骗团伙中的取钱组。黄某强事先从一名叫万某花（另案处理）的女子手中购买了大量银行卡，这些银行卡都是通过非法手段利用他人身份信息办理的新卡，并且都是成套出售的，每套分别为5张不同银行的储蓄卡，一套售价约1500元。

炒股、建球场等骗术迭出

2014年10月26日，山东省威海市的王先生接到一名陌生男子来电，对方自称是王先生的领导并让王先生第二天到他的办公室去见他。王先生从对方口音中误以为是自己的老总，便不敢多问。次日，该男子又打电话给王先生，他说：“我办公室现在还有两个客户，你先不要进来。现在需要马上给客户支付5万元货款，财务那里现在没有现金，你先去取5万元打到客户的账户上，账号我会发到你的手机上。”王先生对此深信不疑，遂去银行汇了5万元。之后几天，王先生又接到该男子电话，又以相同的理由让王先生汇款，王先生仍然没有怀疑，加上之前的5万元，他先后共汇款30万元。直至2014年11月10日，王先生终于按捺不住发信息问他老总什么时候把钱还给他，随后他老总否认了此事，王先生这才惊醒报案。

2015年3月29日，广西壮族自治区的陈先生接到陌生男子来电，对方自称是其儿子的高中老师李某，并称学校准备建足球场，上面的领导要来检查账目，需要看到学校账户上有一定数额的钱才同意让学校建足球场，所以现在需要向每位学生家长借钱，次日马上归还。于是，陈先生先后两次往对方指定的账户上汇款3万元。事后，陈先生打电话问儿子的老师，才知被骗，遂到派出所报案。

2015年6月22日，丰顺县的刘先生接到一个固定电话来电，对方自称是他的侄女，并称自己炒股挪用了公款，现在公司快要核对账目了，需要汇5000元过去应急。一开始，刘先生感觉对方的声音不太像自己的侄女，有些怀疑，对方立即称自己感冒了有点变声，刘先生这才相信了她，并先后两次给对方账户汇入7400元。当这个“侄女”第三次打电话过来时，刘先生才猛然意识到自己被骗了，遂到派出所报案。

利用类似上述诈骗手法，2014年10月至2015年6月期间，黄某强、邵某桂、范某、龙某日伙同他们的“上家”电话组成员利用黄某强购买来的银行卡疯狂作案60起，被害人共60人，涉案金额将近百万元。

现场缴获143张银行卡

接到多名被害人的报案后，丰顺县公安局民警于2015年六、七月份成功将黄某强、邵某桂、范某、龙某日四人抓获归案，并在黄某强住处扣押了143张银行卡。

法院审理后认为，被告人黄某强、邵某桂、范某、龙某日以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法骗取他人财物，其中黄某强、邵某桂、范某诈骗数额特别巨大，龙某日诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。同时被告人黄某强还违反国家信用卡管理制度，非法持有他人银行卡，数量巨大，其行为又构成妨害信用卡管理罪，应依法惩处，实行数罪并罚。法院遂依法判决被告人黄某强犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，数罪并罚，判处有期徒刑十四年，并处罚金150000元；被告人邵某桂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金80000元；被告人龙某日犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金60000元。

法官提醒

本案中被告人采取的诈骗手法并不新鲜，但却屡屡得手，究其原因，主要是由于受害人的警惕性不够强，太容易相信他人，同时也暴露出银行在发卡时存在监管上的漏洞。对此，法官提醒市民，在接到类似电话时，一定要仔细核实对方身份，最好在电话中与对方多说几句，提及一些双方都认识的人或者事。一旦对方提及汇款、转账，无论什么理由，一定要提高警惕，千万不能轻易相信，以免遭受财产损失。